Нацполіція та СБУ розслідують виведення 73 млн гривень з бюджету Києва: фігурують КП
Печерське управління Нацполіції Києва разом зі Службою безпеки України розслідує факти виведення коштів з міського бюджету та комунальних підприємств до тіньового сектору.
- Слідство ведеться щодо злочинної організації, яка допомагала «обготівковувати» фінансові ресурси посадовцям київських КП.
- Серед фігурантів – представники КП «Київтеплоенерго», «Київпастранс», «Київблагоустрій» та інших.
- Попередні розрахунки вказують на ризик недоотримання державним бюджетом близько 73 млн гривень податків.
- Під час обшуків у правоохоронці вилучили понад 18 млн гривень готівкою.
- Кримінальне провадження №42025102060000113 відкрили .
Деталі схеми виведення коштів з бюджету Києва
За даними слідства, злочинна організація, до якої входять 7 осіб (організатор та троє менеджерів), сприяла посадовцям низки київських комунальних підприємств у виведенні коштів, отриманих зі столичної скарбниці, через фіктивні компанії. Ці фірми, за попередньою інформацією, реєструвалися через підставних осіб, зокрема й деякими службовими особами КП.
Встановлено, що на чолі схеми стоїть уродженець Донецька, а в її реалізації йому допомагали шестеро осіб – «помічник», «бухгалтер», «кур’єр» і три «менеджери». Цю групу правоохоронці назвали «Shilov». Для незаконної діяльності використовувалися реквізити 65 компаній з ознаками фіктивності та транзитності.
«Зазначені підприємства, в переважній більшості, зареєстровані в період – років, розміри статутних капіталів становлять незначні суми, що свідчить про невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, та неспроможність виконання своїх зобов’язань. Також ці суб’єкти підприємницької діяльності зареєстровані за адресами масової реєстрації. Встановлено здійснення безтоварних операцій з метою формування «штучного» податкового кредиту та в подальшому його розповсюдження для підприємств реального сектору економіки, що призводить до мінімізації податкових зобов`язань та зменшення платежів до державного бюджету України в особливо великих розмірах. Наявні дані також свідчать про те, що вказані підприємства також здійснюють свою діяльність поза податковим та бухгалтерським обліком та входять до складу «транзитно-конвертаційних» груп, мета яких є заподіяння шкоди економічній безпеці України, що в свою чергу призводить до ухилення від сплати податків до державного бюджету у великих обсягах», – йдеться в судових ухвалах по цій справі.
Учасники схеми навіть не зустрічалися для підписання документів, відправляючи їх через «Нову Пошту». Кошти переводилися в готівку через пункти обміну валют (зокрема, «Obmin24» на вул. Поля у Дніпрі) та перевозилися «кур’єрами» на автомобілі «Volkswagen Tiguan».
Які КП Києва фігурують у розслідуванні
Послугами злочинної організації, за даними правоохоронців, користуються посадовці низки столичних комунальних підприємств, зокрема:
- КП «Київтеплоенерго»
- КП «Київпастранс»
- ПрАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал»
- КП «Київблагоустрій»
- КП «Муніципальна ритуальна служба»
Деякі службові особи КП навіть реєстрували компанії на підставних осіб для «самостійного розпилу» бюджетних коштів. До таких компаній слідство відносить ТОВ «Будмат Трейдинг» та ТОВ «Варда Груп».
Завдяки невідображенню цими компаніями продажу товарів та проведенню безтоварних операцій за період з по державний бюджет ризикував недоотримати 40,3 млн гривень ПДВ та 32,6 млн гривень податку на прибуток.
Вилучені кошти та фігуранти
правоохоронці провели низку обшуків. Було вилучено:
- В офісному центрі «Атріум» (Дніпро, вул. Дмитра Яворницького) – 4,4 млн гривень та 6 тис. доларів.
- В офісі на вул. Воскресенській, 33 (Дніпро) – 2,8 млн гривень.
- У помешканні одного з фігурантів – 141,4 тис. доларів.
- В автомобілі «Ford Fusion» – 4,1 млн гривень.
Загалом вилучено близько 18 млн гривень (в еквіваленті).
Засновниками ТОВ «Варда Груп» та ТОВ «Будмат Трейдинг» (зареєстровані у ) є Катерина Шматько (м. Часів Яр Донецької області), за даними Youcontrol. Кінцевими бенефіціарами ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» є бізнесмени Сергій Калюш та Михайло Городових. Власником ТОВ «ТФМ-Схід» є Дмитро Новгородський (м. Суми).
ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» має 560 договорів на суму 11,8 млрд гривень, з них 17 договорів з КП «Київтеплоенерго» на 139,1 млн та 22 договори з ПрАТ «АК «Київводоканал» на 100,1 млн. ТОВ «ТФМ-Схід» співпрацювало з КП «Київбудреконструкція» на суму 709,5 млн гривень.
Матеріали щодо кримінального провадження збирали працівники Департаменту захисту національної державності СБУ. Фігурантам інкримінується злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах, за даними rupor.com.ua.
Правоохоронці регулярно закликають керівництво столиці посилити контроль за використанням бюджетних коштів, як це було у , коли Головне управління СБУ повідомило про порушення мера Києва Віталія Кличка.
